中共海南省委審計委員會辦公室、海南省審計廳派出審計組于2022年3月22日至5月15日，對海鋼集團黨委書記周湘平、總經理夏亞斌兩名同志任職期間經濟責任履行情況進行了審計，并出具審計報告。海鋼集團在收到審計報告后，高度重視，認真研究，積極開展整改工作。按照《中華人民共和國審計法》的規定，現將整改結果公告如下：

一、貫徹執行重大經濟方針政策與決策部署方面

（一）從傳統產業向綠色資源開發轉型發展任務未完成的問題，正在整改并取得一定成效。一是2021年至今，海鋼集團在綠色資源開發與環保建材制造領域積極開拓，投資立項10余項。啟動海南綠色低碳建材產業園項目、大宗固廢綜合利用與砂石骨料一體化項目、海鋼集團大宗固廢與綠色建材中試研究基地項目。二是積極開展技術研發，取得固廢利用和建材制造等方面專利30多項；開展海砂凈化項目的課題研究，獲省科技廳重大科技項目立項，已基本完成課題的理論研究工作，正在積極推進中試項目落地。三是開展礦區全域土地綜合整治省級試點項目，與昌江縣政府簽訂合作協議，基本完成實施方案編制，即將開工建設；啟動石碌國家地質公園項目建設。

（二）1家下屬公司“處僵治困”工作未完成的問題，已完成整改。目前，該公司清算方案已獲法院裁定認可，收回了按清算方案分配的剩余財產。對于被清算公司未收回的應收賬款，已提起訴訟。海鋼集團將積極推動法院案件審理和應收賬款追收，追收完畢后將按法院裁定完成“僵尸企業”工商注銷。

二、企業重大經濟決策方面

（三）1項重大投資決策未事先征求專家意見的問題，已完成整改。對該項目的決策與實施過程進行了復盤，開展投資后評價，認真總結經驗教訓。制訂公司重大投資決策征詢專家意見的規章制度，完善重大項目征求專家意見工作規范，擬近期印發實施。

三、企業內部管理和重大風險防控方面

（四）2家下屬公司轉包工程建設項目的問題，已完成整改。

一是印發了《關于規范業務發包有關事項的通知》，要求下屬單位嚴禁轉包和違法分包。二是開展了規范項目發包承包和招投標工作培訓，持續進行監督檢查，不斷提升合規水平。

（五）1家下屬公司項目招投標工作不規范的問題，已完成整改。一是依紀依規追究了合同簽訂責任人員的責任。二是加強招標采購領域的法律法規和制度的學習，要求下屬單位注意合同簽訂的主要條款要與招標文件的約定一致，不得缺漏，不得變更實質性內容，將環境保護的責任條款納入招標文件、合同等。三是該公司在內部采取了一系列整改措施，不斷規范工作流程，持續完善招標采購等制度。

（六）2家下屬公司未經評估向非國有單位出租房產的問題，已完成整改。目前，海鋼集團已印發施行了《資產出租評估規定（試行）》，公司資產出租評估行為得到進一步規范。

四、企業財務真實、合法、效益方面

（七）固定資產賬實不符的問題，正在整改。一是有產權證房產已按名義金額入賬。二是對其他問題出資資產進行分類梳理，對部分已對外出資但無法辦理過戶的資產，選聘評估機構進行評估，擬依規回購，實現賬實相符。

（八）資產管理不善，部分資產被他人占用的問題，正在整改。采取措施分類解決。關于未辦證房產問題，對相關房產開展安全鑒定工作，根據鑒定報告意見分批分類處理。關于未辦證土地問題，一是查明問題原因，組織核查未辦證土地歷史資料和未辦證土地的使用、占用情況；二是推動未辦證土地確權登記工作，對存在權屬爭議土地按整體部署、先易后難、分步實施原則推動解決；三是根據土地確權結果，做好已確權登記土地的資產運營管理，避免因土地被侵占造成國有資產流失。

五、落實黨風廉政建設和遵守廉潔從業規定方面

（九）未按車改要求處置4輛超編公務用車的問題，已完成整改。海鋼集團已完成2輛競拍轉讓，另外2輛，已按有關規定轉讓給下屬公司。

六、以前年度審計整改方面

（十）集團對下屬公司資產出租情況未實行統一管理的問題，已完成整改。一是印發《海南海鋼集團有限公司資產出租管理暫行辦法》，規范下屬各單位資產出租行為。二是將土地、房產等信息錄入固定資產管理系統，做到賬實相符。三是建立海鋼集團資產出租動態管理臺賬，待固定資產管理系統完成二次開發后，將出租資產及時列入固定資產管理系統。

特此公告。

海南海鋼集團有限公司

2022年11月18日